葡萄牙当局正在加强对涉嫌规避欧盟对俄罗斯制裁措施的企业调查，目前已冻结约2500万欧元可疑资金。根据葡萄牙总检察长办公室的官方消息，检方已就违反欧盟因乌克兰战争而对俄罗斯实施的制裁措施展开26项调查。这些案件主要涉及通过银行账户转移资金、规避经济禁运以及涉嫌洗钱行为，其中房地产领域，尤其是高端豪宅市场，被认为是重点风险行业之一。

调查显示，部分俄罗斯企业疑似通过在葡萄牙注册公司或利用本地商人作为名义代表的方式，继续在欧洲开展业务活动。葡萄牙司法警察和检察机关指出，这些操作方式使相关资金流动在形式上符合本地法律框架，但实质上可能与受制裁的俄罗斯利益集团有关。葡萄牙安全情报局的分析认为，部分涉案企业或个人与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京领导的政治体系存在直接或间接关联。

执法机构还注意到，一些在葡萄牙居住的乌克兰公民也被用作企业的形式代表。由于乌克兰国籍在当前国际背景下较少与俄罗斯商业利益直接联系，这种安排可能在一定程度上降低外界怀疑，从而为资金流动提供掩护。

其中一个正在调查的重要案件涉及一名俄罗斯商人。据称，此人曾在里斯本居住约四个月，并被怀疑领导一个横跨多个欧洲国家的“洗钱跨国网络”，该网络运作至2025年初。该组织据称对经手资金收取2%至3%的手续费。在西班牙，该网络设有多个办公室和配备保险箱的场所，每日流转现金约30万欧元。相关运作包括为俄罗斯方面负责人开具收据，以对资金转移进行形式上的合法化处理。

在房地产领域，早在2022年，俄罗斯调查人士格奥尔基·阿尔布罗夫公开举报称，卡斯凯什的部分高端房产投资可能与俄罗斯副总理塔季扬娜·戈利科娃有关。报道提及，戈利科娃的丈夫曾担任俄罗斯能源部长，其子亦曾与在葡萄牙有商业利益的企业存在联系。同年，葡萄牙当局对一名俄罗斯私人银行前副行长在里斯本的豪华公寓展开搜查，阻止了一笔价值80万欧元、用于在卡斯凯什购置房产的资金转移，并查扣了存放在银行保险箱中的文件和现金。

过去十年间，俄罗斯资本在葡萄牙房地产市场的存在感明显增强。数据显示，在2019年、2023年和2024年，俄罗斯买家支付的每平方米价格平均高于其他外国买家。尤其是在2019年下半年，俄罗斯买家成交单价一度达到其他外国买家的近两倍水平。高端住宅市场因此成为监管部门关注的重点领域之一。

面对相关风险，葡萄牙政府在2025年至2027年刑事政策法案草案中提出，将违反国际制裁的案件列为优先处理事项，其严重程度与恐怖主义行为相当。此举旨在防止葡萄牙被利用为规避与乌克兰战争相关国际限制措施的渠道，同时维护国家在履行国际义务方面的信誉。

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